Dukascopy atrai comerciantes falidos do FlowBank com reembolso de 50% | Feeds Financeiros – FinanceFeeds
O banco suíço de câmbio Dukascopy anunciou uma oferta de reembolso de 50% sobre comissões por volume para ex-clientes do FlowBank.
A medida surge logo após a ordem do regulador financeiro da Suíça de encerrar o FlowBank devido a graves violações dos requisitos de capital e outras leis de supervisão. Isto segue-se a uma série de ações coercivas contra o banco que começaram em outubro de 2021.
Os traders do FlowBank agora são convidados a abrir contas com Dukascopy para aproveitar esta oferta. Depois que uma conta é aberta, os traders precisam informar seus gerentes de contas pessoais sobre sua elegibilidade para começar a receber os benefícios de reembolso.
A Dukascopy atrai os recém-chegados com uma variedade de plataformas de negociação e ampla cobertura de ativos, permitindo-lhes negociar forex, metais, commodities, ações, índices, ETFs, títulos e criptomoedas. Além disso, a Dukascopy destaca o seu compromisso com os padrões de segurança bancária suíços, preços transparentes e proteção de depósitos até CHF 100,000.
A FINMA inicialmente tomou medidas contra o FlowBank em outubro de 2021, após identificar violações graves da lei de supervisão, particularmente no que diz respeito aos requisitos de capital, adequação organizacional e gestão de risco. Como resultado, em outubro de 2022, a FINMA ordenou medidas para restaurar a conformidade legal e nomeou um auditor independente para supervisionar a sua implementação.
Em junho de 2023, a FINMA tomou novas medidas e nomeou um monitor para supervisionar as atividades do banco. O monitor concluiu que o FlowBank repetidamente “violou os requisitos de capital, manteve uma organização deficiente em várias áreas e não cumpriu as obrigações de divulgação e reporte”. Além disso, a contabilidade e os relatórios financeiros do banco foram considerados “imprecisos e incompletos”.
A investigação também revelou que o FlowBank iniciou relações comerciais de alto risco e processou grandes transações sem a devida verificação de antecedentes. A FINMA concluiu que estas ações constituíram uma violação grave das obrigações de devida diligência em matéria de branqueamento de capitais e violaram a proibição de envolvimento em atividades comerciais adicionais de alto risco.
Devido a estas graves práticas ilícitas, a FINMA ordenou a retirada de Licença do FlowBank em 8 de março de 2024, e desqualificou sua garantia de boa conduta empresarial.
O FlowBank, com sede em Genebra e subsidiárias em Londres e nas Bahamas, oferece corretagem online e serviços de negociação. O banco possui ativos totais de quase CHF 680 milhões, detém mais de 22,000 contas de clientes e emprega cerca de 140 funcionários em todo o mundo.
O FlowBank, lançado em 2020, tinha fortes conexões criptográficas, incluindo propriedade parcial de um gestor de ativos criptográficos CoinShares, que comprou uma participação de 9% no banco por US$ 11.8 milhões em 2021.
De acordo com um documento no site da FINMA, os clientes do FlowBank com depósitos de até 100,000 francos suíços (US$ 111,710) estão protegidos e receberão seus fundos em sete dias úteis. No entanto, o status dos depósitos criptográficos dos clientes permanece incerto.
Fundada pelo ex-CEO da LCG, Charles-Henri Sabet, o FlowBank prometeu facilitar a experiência bancária e de negociação online com uma plataforma de software que permite aos clientes investir em diferentes classes de ativos, incluindo criptomoedas, a partir de uma única conta.
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